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【掃黑除惡 江門(mén)在行動(dòng)】一條“套路貸”線(xiàn)索引發(fā)的法律監(jiān)督

  • 發(fā)布時(shí)間：2020-07-10 10:27:02
  • 來(lái)源：江門(mén)新聞網(wǎng)
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近日，一批“套路貸”涉惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案在新會(huì)區(qū)人民法院先后進(jìn)行一審宣判，33名被告人獲刑，涉及詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪等罪名，最高被判處有期徒刑十五年二個(gè)月，并依法適用沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)刑，同時(shí)責(zé)令被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。







下面我們馬上回顧一下披荊斬棘的檢察官是如何積極推動(dòng)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作縱深發(fā)展的吧！



一、深挖犯罪線(xiàn)索


2018年10月31日下午，一名群眾向新會(huì)區(qū)人民檢察院派駐崖門(mén)檢察室反映，其向余某偉借款1萬(wàn)元，借款合同上的借款金額是2萬(wàn)元，實(shí)際到手只有7000元。其后，余某偉以來(lái)訪人未還錢(qián)為由，向法院起訴。2018年10月，法院判決來(lái)訪人歸還借款本金2萬(wàn)元、支付違約金4000元及利息。


接訪后，崖門(mén)檢察室干警通過(guò)多次約談來(lái)訪人和在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)以余某偉為關(guān)鍵詞搜索類(lèi)似案件排查可能存在的被害人，發(fā)現(xiàn)余某偉可能涉嫌“套路貸”詐騙，新會(huì)區(qū)人民檢察院及時(shí)將案件線(xiàn)索移交公安機(jī)關(guān)和區(qū)掃黑辦。


二、成立專(zhuān)案組提前介入


2019年2月，新會(huì)公安分局以涉嫌詐騙罪對(duì)該案立案?jìng)刹?為精準(zhǔn)打擊“惡”勢(shì)力犯罪，新會(huì)區(qū)人民檢察院快速成立以檢察長(zhǎng)為首的“檢察長(zhǎng)+分管刑事副檢察長(zhǎng)+1名員額檢察官+1名助理”的“套路貸”專(zhuān)案組，提前介入該案，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。辦案組根據(jù)偵查機(jī)關(guān)前期收集的證據(jù)，將各個(gè)碎片化的環(huán)節(jié)進(jìn)行有關(guān)聯(lián)地拼湊、組合，逐漸還原嫌疑人“引誘借款—虛增金額—軟硬逼債”的作案套路。部分犯罪嫌疑人得知司法機(jī)關(guān)摸清底細(xì)后不得不轉(zhuǎn)變認(rèn)罪態(tài)度，作出有罪供述。




全鏈條全方位打擊


01.追逃追漏  

    

在辦理“套路貸”刑事案件中，新會(huì)區(qū)人民檢察院始終保持對(duì)黑惡勢(shì)力犯罪嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，前期批準(zhǔn)逮捕20人后繼續(xù)督促偵查機(jī)關(guān)深入摸排犯罪線(xiàn)索，加大對(duì)幕后出資人、職業(yè)討債人等“套路貸”上下游犯罪分子的追逃力度，做到既懲“首惡”，又除“幫兇”，實(shí)現(xiàn)從“打”到“掃”的轉(zhuǎn)變。通過(guò)后期的偵查，成功追捕14名在逃人員。

02.審判監(jiān)督

   

新會(huì)區(qū)人民檢察院民行部門(mén)在獲悉刑檢部門(mén)辦理的“套路貸”團(tuán)伙利用虛假訴訟手段索債后，迅速指派一名員額檢察官與刑檢承辦人對(duì)接，后充分運(yùn)用調(diào)查核實(shí)權(quán)，自行補(bǔ)充調(diào)查、收集未能從刑事案件中獲取的證據(jù)，實(shí)行刑民同步推進(jìn)。在現(xiàn)有證據(jù)已可以證明案件系虛假訴訟，監(jiān)督理?yè)?jù)已經(jīng)確實(shí)充分的情況下，在刑事公訴之前，率先向上級(jí)院提請(qǐng)抗訴，提高了監(jiān)督效率，節(jié)約了時(shí)間成本。

03.打財(cái)斷血 

 

為徹底斬?cái)嗪趷簞?shì)力利益鏈條，摧毀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和“造血”功能，新會(huì)區(qū)人民檢察院加大打財(cái)斷血的力度，多次與法院就打財(cái)問(wèn)題進(jìn)行溝通，并督促公安機(jī)關(guān)多次奔赴江西、杭州等地查封、扣押嫌疑人的財(cái)產(chǎn)，現(xiàn)共查封房產(chǎn)11套，小車(chē)5輛，為后續(xù)判決財(cái)產(chǎn)型的執(zhí)行提供有力的保障。




04.判決情況

   

2019年11月開(kāi)始，新會(huì)區(qū)人民檢察院先后以詐騙罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，依法對(duì)以余某偉、黃某軍等為首的4個(gè)犯罪集團(tuán)、33名被告人提起公訴，涉嫌詐騙數(shù)額為人民幣527萬(wàn)多元。

2020年6月28、29日，新會(huì)區(qū)人民法院全部采納起訴書(shū)的指控事實(shí)和定罪意見(jiàn)，并根據(jù)新會(huì)區(qū)人民檢察院提出的量刑建議在幅度范圍內(nèi)，綜合考慮各被告人的犯罪情節(jié)和社會(huì)危害性，依法對(duì)33名被告人作出有罪判決，其中7人刑期達(dá)10年以上，沒(méi)收財(cái)產(chǎn)最高達(dá)150萬(wàn)元，同時(shí)責(zé)令被告人退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。




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