江門市政府門戶網(wǎng)站
個(gè)別年輕人企圖通過(guò)出借銀行卡、代取現(xiàn)金、架設(shè)Goip設(shè)備等違法行為不勞而獲，淪為電詐團(tuán)伙的“馬前卒”。近日，臺(tái)山市公安局打掉一個(gè)涉詐團(tuán)伙，8名嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，涉案金額400余萬(wàn)元。
前段時(shí)間，臺(tái)山市公安局刑偵大隊(duì)對(duì)一條上級(jí)下發(fā)的線索深入研判推理后，挖掘出一個(gè)通過(guò)架設(shè)GOIP設(shè)備為境外犯罪分子實(shí)施詐騙提供幫助的涉詐團(tuán)伙，以及多名幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“跑分”“洗錢”的涉詐嫌疑人。
掌握待捉捕對(duì)象信息后，臺(tái)山公安刑偵大隊(duì)、反詐中心聯(lián)合北門、海宴、都斛等轄區(qū)派出所警力組建抓捕行動(dòng)小組，分別前往遼寧省、河南省、東莞市等多地同步開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，將陳某、梁某、伍某等8名涉“兩卡”對(duì)象成功抓獲，搗毀Goip窩點(diǎn)1個(gè)，查獲涉案手機(jī)、電腦、銀行卡、電話卡一批。
經(jīng)調(diào)查，這些涉詐嫌疑人都是在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)聊天軟件與“上家”進(jìn)行聯(lián)系，并且在明知道對(duì)方正從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的情況下，依舊被高額好處費(fèi)誘惑，選擇鋌而走險(xiǎn)。通過(guò)出借銀行卡、代取現(xiàn)金、架設(shè)Goip設(shè)備等操作牟取暴利。
目前，陳某、黃某等6人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，伍某被依法處以行政處罰，涉詐人員梁某被依法采取懲戒措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。
幾種典型的幫信行為
一、幫助境外詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢
“跑分”是指通過(guò)銀行卡、微信等具有支付結(jié)算功能的賬戶，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪團(tuán)伙提供非法資金轉(zhuǎn)移的渠道。例如提供或使用自己的銀行賬戶、微信、支付寶賬戶為洗錢團(tuán)伙進(jìn)行代收款服務(wù)，賺取傭金。
二、為詐騙團(tuán)伙非法獲取并提供批量社交媒體賬號(hào)、“解封”封禁賬號(hào)
例如通過(guò)非法手段批量注冊(cè)、收購(gòu)某交友App賬號(hào)、賣給或出租給境外詐騙團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)。
三、提供收發(fā)短信驗(yàn)證碼的相關(guān)服務(wù)
即大量收購(gòu)辦理實(shí)名電話卡，為犯罪團(tuán)伙提供接收短信驗(yàn)證碼的相關(guān)“服務(wù)”。通過(guò)“接碼”，犯罪團(tuán)伙可以短時(shí)間內(nèi)大量注冊(cè)社交App賬號(hào)，從而進(jìn)行電信詐騙等犯罪活動(dòng)。
四、提供或操作“GOIP”“貓池”“多卡寶”等設(shè)備，為電詐團(tuán)伙搭建遠(yuǎn)程“機(jī)房”
例如通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與境外詐騙團(tuán)伙取得聯(lián)系，按照對(duì)方指導(dǎo)購(gòu)買相關(guān)設(shè)備進(jìn)行操作，在國(guó)內(nèi)架設(shè)起境外電話轉(zhuǎn)接“機(jī)房”，幫助境外團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙并賺取傭金。
五、利用社交媒體賬號(hào)等方式為電詐團(tuán)伙推廣引流
例如與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙勾連，利用招聘網(wǎng)站、電子郵箱、社交軟件等平臺(tái)為詐騙團(tuán)伙發(fā)送兼職刷單、投資理財(cái)?shù)忍摷傩畔ⅲT導(dǎo)受害者與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，供詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙。
警方提醒：不要輕信高額報(bào)酬的兼職，很可能陷入詐騙分子設(shè)下的陷阱。切莫為“蠅頭小利”觸碰法律紅線！
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
